가상화폐를 통한 불법 도박 사이트 수익 수령 의혹으로 조사를 받았으나 불입건 결정으로 사건이 마무리된 사례
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불입건 결정
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법무법인 KB를 찾게 된 경위
의뢰인은 가상화폐 거래 내역과 관련하여, 일부 자금이 불법 도박 사이트 수익과 연관된 것으로 의심된다는 사유로 경찰로부터 참고인 신분 조사 통보를 받았습니다.
당시 의뢰인은 불법 도박 사이트 운영이나 수익 수령에 관여한 사실이 없었음에도, 가상화폐 특성상 자금 흐름이 오해될 수 있어 향후 절차가 확대될 가능성을 우려하였습니다.
이에 사실관계를 정확히 정리하고 관련 자료를 준비한 뒤 조사에 임하기 위해 법무법인 KB의 조력을 요청하였습니다.
소송 결과 의뢰인 후기
의뢰인
경찰로부터 조사 통보를 받았을 때, 참고인이라고는 했지만 언제 피의자로 바뀔지 몰라 불안이 컸습니다.
사전에 준비해야 할 자료와 조사 과정에서 주의할 점을 차분히 정리해 주셔서 큰 도움이 되었습니다.
결국 수사로까지 이어지지 않고 불입건 결정이 내려져 일상으로 돌아갈 수 있게 되어 진심으로 감사드립니다.
법무법인 KB
초기 단계에서 사실관계를 정확히 정리하고 침착하게 대응하신 점이 중요한 결과로 이어졌다고 생각합니다.
불필요한 오해로 더 큰 절차로 확대되지 않게 되어 다행이며, 앞으로도 유사한 상황이 발생할 경우 언제든지 도움을 드리겠습니다.
법무법인 KB의 조력 내용
법무법인 KB는 가상화폐와 불법 도박 사이트 수익이 문제 되는 사건의 경우, 자금의 성격과 수령 경위, 그리고 의뢰인의 관여 범위를 초기 단계에서 명확히 소명하는 것이 무엇보다 중요하다고 판단하였습니다.
의뢰인과 함께 관련 자료를 정리하여 자금 흐름에 대한 설명을 준비하고, 경찰 조사에 동행해 참고인 신분에서의 진술이 불리하게 왜곡되지 않도록 대응하였습니다.
그 결과, 의뢰인은 피의자 신분으로 전환되지 않았고, 경찰은 추가 수사의 필요성이 없다고 판단하여 불입건 결정을 내렸습니다.
